NatWest银行以欺诈为由，规定每月6000美元的加密外汇支付限额，这是最新的
图片来源:BBC专注于消费者的英国银行NatWest正在限制客户可以转移到加密货币交易所的金额，此举表明数字资产公司和金融机构之间的关系正在恶化。
NatWest在最近的一篇博客中表示，该银行的用户每天只能向加密货币交易所支付1000英镑(1218美元)，30天内只能支付5000英镑(6090美元)。
该银行称欺诈和诈骗风险是该决定背后的原因。“在去年消费者损失了3.29亿英镑后，NatWest正在加强对客户的保护，以防范密码罪犯，”该银行表示。
具体来说，NatWest声称35岁以上的男性风险最大，因为他们愿意进行风险投资。该银行表示，高回报的承诺也诱使用户投资于加密庞氏骗局。
“我们已经看到使用加密货币交易所的诈骗数量有所增加，我们正在采取行动保护我们的客户，”NatWest欺诈保护主管斯图尔特·斯金纳(Stuart Skinner)在一份评论中说。
事实上，根据Web3 bug bounty平台Immunefi的一份报告，密码行业去年因黑客、欺诈、诈骗和诈骗损失了约40亿美元的数字资产。然而，该报告称，欺诈、诈骗和诈骗仅占总损失的4.4%。
最近几个月，世界各地的主要银行已经失去了对密码部门的青睐。在英国，汇丰银行和全国建筑协会本月早些时候对其客户购买加密货币的能力实施了限制。
在过去的几年里，其他主要的英国机构已经对加密相关业务进行了限制，包括Banco Santander SA、Lloyds Banking Group Plc和Natwest Group Plc。
世界各地的监管机构，包括国际货币基金组织(IMF)和金融行动特别工作组(FATF)，一直警告银行不要促进加密购买，因为加密资产可能会给传统金融系统带来风险。
在线支付提供商Paysafe在另一份声明中表示，将停止向全球最大的加密交易所币安的英国客户提供服务。
这迫使币安不得不为新客户改变英镑存款和取款方式，而现有客户必须在5月22日之前用英镑进行交易。
Paysafe在一份声明中表示:我们的结论是，英国与加密相关的监管环境太具挑战性，目前无法提供这项服务，因此这是我们在非常谨慎的情况下做出的审慎决定。
与此同时，币安最近在美国受到越来越多的关注。据报道，本月早些时候，参议员伊丽莎白·沃伦(D-Mass。)、克里斯·范·霍伦(D-Md .)和罗杰·马歇尔(R-Kansas)向《金融》及其美国合作伙伴币安咨询。在非法行为的指控中，美国必须提供有关他们商业运作的详细信息。
此外，自2018年以来，币安一直在接受美国司法部(DOJ)的调查。据报道，调查的重点是洗钱阴谋、未经许可的资金转移和违反刑事制裁。
美国东部时间2023年3月15日上午10:30
