突破:系绳调查揭示使用欺诈性文件和模糊身份开立银行账户
系绳硬币。据《华尔街日报》最新的爆炸性报道，总部位于新加坡的USDT stablecoin发行商Tether背后的公司使用了欺诈性文件、模糊身份和空壳公司的混合物，来维持对全球银行系统的访问。
Tether声称，美元短期债券的价值与美元挂钩，并以1:1的比例支持美元/流动性等价物。USDT是市值最大的稳定币，目前流通的代币有711.24亿美元。
网络交易量通常是比特币和以太网交易量的总和。根据CoinMarketCap的数据，USDT在过去24小时内的交易量为372.39亿美元，而比特币为256.5亿美元，以太网为97亿美元。
系绳和支持者使用非常规策略来维持银行访问据《华尔街日报》报道，系绳使用非常规策略来维持对全球银行系统的访问始于2017年，当时富国银行(Wells Fargo Co)停止处理几家加密公司台湾银行账户的交易。泰瑟当时在对银行的诉讼中表示，这是对他们业务的生存威胁。
《华尔街日报》援引的文件显示，Tether背后的公司在台湾开设了新账户，这些账户由Hyla b Technology Ltd .高管Chrise Lee托管，尽管这些账户是以Hylab Holdings Ltd .的名义开设的。与此同时，在土耳其一家名为Deniz Royal Dis Ticaret的公司开设了一个单独的账户，该账户后来被美国司法部指控用于为一个恐怖组织洗钱。
据报道，Tether的姐妹公司Bitfinex也将超过10亿美元转移到一家现已破产的巴拿马公司Crypto Capital Corp，该公司以开设空壳公司为加密公司开设银行账户而闻名。Bitfinex现在声称，它被Crypto Capital C orp欺诈，该公司因涉嫌银行欺诈和洗钱而被没收了约8.5亿美元的资产。
这些文件还揭示了Tether及其支持者使用的欺骗策略，以扩大美国银行与纽约签名银行的联系。2018年，Signature已经关闭了与Tether及其关联公司相关的两个账户，同时还拒绝了Bitfinex的一个账户申请。
然而，航空燃料经纪商AML Global很快就与Signature Bank接洽，要求开设一个账户，声称希望利用该账户在美国的北海巨妖加密交易所交易加密货币，以对冲其全球货币敞口。据报道，账户申请并未披露AML Global的所有者Christopher Harbourne也拥有Tether和Bitfinex约12%的股份，但以不同的名字Chakrit Sakunkrit持有。
Chakrit Sakunkrit这个名字之前已经被列入黑名单，因为签名银行认为有人试图逃避反洗钱措施，而这些人和相关公司之前的账户已经被关闭。AML Global账户获得了临时批准，但在签字银行高管注意到账户活动与Bitfinex有关，而不是AML Global声称的北海巨妖之后，该账户很快被关闭。
根据《华尔街日报》的最新报道，加密货币的价格大幅下跌，这将给批评者提供进一步的弹药来增加FUD。一些人声称，USDT并不像泰雷兹声称的那样，得到1:1的美元或等值货币的支持。比特币的最后交易价格约为22，300美元，在过去24小时内下跌了约4.8%，而以太网的最后交易价格约为1，560美元，在过去24小时内下跌了约5%，自报告发布以来，两者都下跌了约1%。
如果Tether经历大规模的银行挤兑，就像FTX发生的那样，这可能是灾难性的，至少在短期内，对于加密市场而言，这就是最新报告发布后的下跌。USDT是加密领域流入流动性的一个重要来源。
编辑:Tether联系了Crytonews并发布了这份声明，该声明也发布在他们的博客上:
“《华尔街日报》关于很久以前陈旧指控的报道完全不准确，具有误导性。Bitfinex和Tether拥有世界一流的合规计划，并遵守适用的反洗钱、了解客户和反恐怖融资法律要求。
Bitfinex和Tether是全球执法部门引以为豪的合作伙伴，定期自愿协助美国司法部和世界各地的其他执法机构防止洗钱、恐怖主义和其他不良行为者的犯罪。
这些不公平的攻击不会影响我们继续努力，提供最流畅、最可靠的stablecoin体验，这是市场通过让我们成为行业领导者而明确认可的。”
美国东部时间2023年3月3日下午2:03
