法庭文件显示，FTX的老板们表达了他们对客户资金使用的担忧，
山姆.班克曼被炸了。
当局声称，山姆·班克曼-弗里德从FTX盗取了数十亿美元的客户资金，并用这些钱进行政治捐款，资助阿拉米达的交易，并在FTX的大本营巴哈马购买豪华房地产。表达他们担忧的两位经理没有透露姓名，但被描述为从事FTXs代码工作的高级软件开发人员。
然而，在公开的指控文件中，王微和尼沙德·辛格都被点名，他们都与班克曼-弗里德一起帮助建立了FTX，并参与了交换密码的工作。另一个未透露姓名的人被描述为阿拉米达的高级官员，这可能是指阿拉米达的首席执行官卡罗琳·埃里森。
王微和卡洛琳·埃里森已经承认犯有欺诈罪，而辛格尚未受到指控。
这些文件继续说，FTX软件开发商之一，即CC-1，在2020年得知数亿美元的外汇出现了负结余。CC-1认为阿拉米达不当使用FTX.com客户的资金，并向SBF提出了这个问题。
他反过来表示，这不成问题，因为这些资金是由FTT支持的，这是一种FTX发明的加密货币。FTX当时也在接受审计，这位高管质疑是否会查出赤字。SBF再一次对这些担忧置之不理，称审计不会寻找这样的东西。
到9月份，该公司亏损了50亿美元，SBF正考虑关闭该公司。大约在这个时候，这位高管告诉他的一位同行，大约有130亿美元借给了Alam eda，但没有归还，第二位高管对此表示非常震惊，并就此事与SBF进行了接触。
据报道，SBF对此非常担忧，但表示股权融资和加密货币价格的攀升可以纠正这一问题。这两个愿望都没有实现，到11月初，客户开始以很高的利率提取资金。尽管如此，CC-1计算出有足够的资金支付客户提款。此时，SBF告诉他一个独立的、至今未知的账户，该账户持有阿拉米达80亿美元的债务。
法庭文件还显示，美国当局警告巴哈马当局，SBF有潜逃风险，如果不被逮捕，将试图销毁宝贵的证据。
美国东部时间2023年1月18日凌晨4点47分
